Fraude met buitenlandse rechtspersonen

Fraude met buitenlandse rechtspersonen

Heden ten dage worden fraudeonderzoeken gekenmerkt door complexe structuren, grootschaligheid en internationale verwevenheid. De slachtoffers wonen in land A en B, de fraude is opgezet vanuit land C en D, de bankrekeningen bevinden zich in land E en de betrokken (bestuurders)vennootschappen zijn verspreid over de gehele wereld. Zie hier, het hele probleem in een notendop. Dit boek geeft de lezer meer inzicht in het hoe en waarom van het gebruiken van buitenlandse rechtspersonen alsmede een aantal vaak gebruikte constructies. Van enkele van de meest voorkomende buitenlandse rechtspersonen zijn de wettelijke vereisten opgenomen. Het boek is verder voorzien van relevante en recente jurisprudentie. Het belangrijkste bij het zaken doen blijft toch "vertrouwen is goed maar controleren én nogmaals controleren is veel beter". In bijna alle landen van de wereld is het handelsregister (al dan niet tegen betaling) per internet te raadplegen; doe daar uw voordeel mee.

Auteur | Willy Debets
Taal | Nederlands
Type | Paperback
Categorie | Managementboeken

bol logo

Kijk verder

Boekomslag voor ISBN: 9789465012964
Boekomslag voor ISBN: 9789463185141
Boekomslag voor ISBN: 9789013139303
Boekomslag voor ISBN: 9789464926606
Boekomslag voor ISBN: 9789464659597
Boekomslag voor ISBN: 9789464801088


Boekn ©